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湖南法治報(bào)訊（通訊員 李倩）“高利息、低門(mén)檻、零風(fēng)險(xiǎn)......”面對(duì)這么多的誘惑你是否心動(dòng)過(guò)？小心！這些都是非法集資的“障眼法”！

近年來(lái)，非法集資犯罪手段層出不窮，不法分子以投資理財(cái)、工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、養(yǎng)老服務(wù)、虛擬貨幣等名義，打著響應(yīng)國(guó)家政策、支持實(shí)體發(fā)展等旗號(hào)，利用群眾急于投資獲利的心理，以高利息、高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)為誘餌進(jìn)行非法集資，造成惡劣的社會(huì)影響。今天，君山區(qū)人民檢察院向大家分享一起發(fā)生在我們身邊的真實(shí)案例。

【案情回顧】2021年下半年起，A公司股東李某、劉某、沈某等七人共同運(yùn)營(yíng)一款A(yù)PP，通過(guò)視頻直播、產(chǎn)品推薦會(huì)、熟人推薦、發(fā)放傳單等形式向社會(huì)不特定人群推廣該APP軟件。經(jīng)審查，A公司并未取得相關(guān)正式金融服務(wù)行業(yè)牌照，無(wú)權(quán)公開(kāi)吸收公眾存款和相關(guān)資金。其在沒(méi)有實(shí)物交易的情況下，大量發(fā)展APP會(huì)員，以高額返利和分紅為誘餌、讓會(huì)員進(jìn)行虛擬搶單賺取傭金的方式大量非法吸收不特定人員的充值錢(qián)款，吸收金額合計(jì)2900萬(wàn)余元，并私自將非法吸收的300萬(wàn)余元用于公司運(yùn)用費(fèi)用及往來(lái)款支出。由于A公司后期資金鏈斷裂，關(guān)閉提現(xiàn)支付通道，導(dǎo)致會(huì)員在APP上的充值余額無(wú)法提現(xiàn)，利益受損群眾達(dá)到800多名，金額超1000萬(wàn)余元。A公司的行為侵犯了國(guó)家金融管理制度，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

2024年8月，君山區(qū)人民檢察院以李某、劉某等五人涉嫌非法吸收公眾存款罪向法院提起公訴。2024年11月，君山區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處李某、劉某、沈某等涉案人員有期徒刑一年六個(gè)月至三年六個(gè)月不等，并處罰金。

【法條鏈接】《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】 

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

【防范建議】非法集資行為的特征:

▲非法性，即未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法許可或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;

▲公開(kāi)性，即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)信息等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；

▲利誘性，即承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);

▲社會(huì)性，即向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

【檢察官提醒】

天上不會(huì)掉餡餅，保本付息是陷阱。

噓寒問(wèn)暖假感情，投資理財(cái)要理性。

非法集資要判刑，時(shí)刻保持警惕性。

錢(qián)袋安全要警醒，幸福生活好心情。

作者：李倩

責(zé)編：陶江云

一審：陶江云

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)